NovaPay оштрафували на 90 млн грн за недостатній фінансовий моніторинг клієнтів
Міжнародна платіжна система NovaPay отримала штраф у розмірі 90 658 967 грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Про це повідомляє Національний Банк України 6 червня.
Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу.
У відповідь "Нова пошта" заявила, що штраф буде сплачено вчасно у повному обсязі. Компанія не буде його оскаржувати.
Водночас, аби запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, NovaPay вже запровадив ряд змін, як от спостереження за кількістю і регулярністю отримання післяплат фізичними особами.
Читайте також: На Полтавщині працівниця банку укладала фіктивні договори кредиту та страхування