Найбільша локальна торговельна мережа Полтавщини "дробила бізнес" для ухилення від сплати податків
Масштабні обшуки провели детективи БЕБ у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України. Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки 23 квітня.
Компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисяч ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників, іншу - на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично люди виконували роботу найманих працівників, але були зареєстровані як підприємці.
Також були залучені десятки окремих працівників, які реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та стежили, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом ліміти.
Розподіл бізнесу між багатьма ФОПами дозволяв уникати сплати податків, передбачених для діяльності юридичних осіб. Унаслідок цього бюджет недоотримав мільйони гривень.
За результатами обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації що підтверджують протиправну діяльність групи осіб.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - детективи Управління детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області.
Читайте також: На Полтавщині викрили незаконний продаж рідин для вейпів